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农行隆回县支行深入开展反洗钱宣扬

2019-04-17 17:23:54来源:励志吧0次阅读

邵阳讯(通讯员 钱书忠)日前,农行隆回县支行深入到荷香桥镇开展防欺骗暨反洗钱知识宣扬活动。

该行在人流集中的荷香桥镇农贸市场路口设置宣扬台,接受公众咨询,散发宣传单,并利用金融诈骗、欺骗、非法集资、非法传销、非法买卖银行卡等典型案例,向公众提示洗钱风险,增强公众的自我保护意识。活动当天,共散发宣扬资料300份,解答咨询200余人次,取得了良好的社会效果。

近年来,该行积极组织辖属点展开各项反洗钱宣扬活动,通过加大反洗钱宣扬工作力度,反洗钱宣传工作收到了一定的实效,反洗钱知识在社会上的普及程度不断提高。但社会上仍有许多人对洗钱犯罪等有关问题知之甚少,乃至一无所知。因此,该行根据人行和省、市分行《关于组织展开2016年反洗钱主题宣传月活动的通知》要求,采取定期与不定期相结合的情势,组织工作人员深入到乡镇、政府机关、社区、学校等摆摊设点,展开反洗钱宣扬活动。

在宣扬活动中,该行设置反洗钱知识宣扬橱窗,摆放宣传资料,张贴宣扬海报,向广大大众宣传反洗钱政策法规,提示洗钱风险,以进一步增强社会各界的反洗钱意识,积极营造良好的反洗钱宣扬氛围,对预防和打击洗钱犯法、推动反洗钱宣扬长效机制建设发挥了积极的作用。

为深入推动反洗钱工作,该行一方面明确工作职责,加强个人客户和对公客户信息保护工作的组织实行和监督管理工作,定期下发缺失明细,按月下发对公、个人客户存量信息缺失明细,使点补录工作有的放矢,全面提高存量客户信息完整率。另一方面,狠抓工作落实,要求各点落实,专人负责,采取多种措施加大客户信息的维护力度,使客户信息保护各项目标任务落到实处。同时,该行还进一步加强对点工作人员的培训力度,通过案例分析、实战演练等方式,全面提升点人员对可疑客户、可疑账户、可疑交易、可疑行为的甄别能力,全面提高甄别效力和报告质量。

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